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一心堂药业集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会暨中

时间:2019-11-08 07:50:14作者:admin
 

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-164年

债券代码:128067债券缩写:宜欣可转换债券

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会未增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间:

(2)在线投票时间:2019年10月15日-2019年10月16日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月16日9:30-11:30和13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00。

2.地点:唐艺昕医药集团有限公司会议室

3.召集方式:现场投票和在线投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长阮洪宪先生

6.会议通知于2019年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。会议合法有效。

(2)出席会议

共有10名股东、股东代表和投票代理人出席会议,代表382,774,814股,占公司567,769,811股总股本的67.4173%。其中:

1.7名股东、股东代表和代理投票人参加了现场投票,代表336,928,222股,占公司567,769,811股总股本的59.3424%;

2.三名股东通过互联网投票,代表45,846,592股,占公司567,769,811股总股本的8.0749%;

3.共有5名中小投资者通过网站和网络参加了本次会议,持股49,677,421股,占公司总股本567,769,811股的8.7496%;

4.北京景甜恭城律师事务所的公司董事、监事、高级管理人员、律师李达、范悦出席会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二.法案的审议和表决

股东大会通过现场登记投票和网上投票相结合的方式进行表决。审查并投票通过了下列提案。投票详情如下:

1.审议《关于向相关银行申请公司及全资子公司综合授信额度的议案》

投票结果:

同意382,719,214股,占有表决权股份总数的99.9855%;

反对55600股,占有表决权股份总数的0.0145%;

无股弃权,占有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的投票情况为:49,621,821股,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的99.8881%;反对55600股,占出席会议的小投资者有效表决权股份总数的0.1119%;无股份弃权,占出席会议的小投资者有效投票股份总数的0%。

投票通过了。

2.审查《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

3.审核《公司审计机构更新议案》

投票结果:

同意382,767,814股,占有表决权股份总数的99.9982%;

反对7000股,占有表决权股份总数的0.0018%;

无股弃权,占有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的投票情况为:49,670,421股,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的99.9859%;反对7000股,占出席会议的小投资者有效有表决权股份总数的0.0141%;无股份弃权,占出席会议的小投资者有效投票股份总数的0%。

投票通过了。

4.审议《关于公司使用2017年私募发行募集资金购买金融产品的议案》

5.审议《关于公司利用2018年可转换公司债券临时闲置募集资金购买金融产品的议案》

6.审查关于公司使用部分临时闲置资金购买金融产品的议案

7.审查云南云鸿房地产开发有限公司关于昆明市人民西路821号公司租赁房产的议案

投票结果:关联股东阮洪贤先生、刘琼女士回避投票。

同意107,882,624股,占有表决权股份总数的99.9935%;

反对7000股,占有表决权股份总数的0.0065%;

8.审查《关于2020年公司与鸿运药业有限公司及其控股企业和云南红红温泉有限公司日常关联交易预测的议案》

9.审阅《关于2020年公司与刘琼女士及其控制企业日常关联交易预测的议案》

10.审查《关于2020年公司与广州白云山医药集团有限公司及其子公司日常关联交易预测的议案》

投票结果:关联股东广州白云山医药集团有限公司回避投票。

同意340,839,093股,占有表决权股份总数的99.9979%;

反对7000股,占有表决权股份总数的0.0021%;

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京景甜恭城律师事务所。

2.律师姓名:李达和范悦。

3.结论性意见:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;与会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.唐艺昕医药集团有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京景甜恭城律师事务所关于唐艺昕医药集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

易先堂制药集团有限公司

董事会

2019年10月16日

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